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3. España-Spain - Medidas Restrictivas y Sanciones contra Irán en España - Restrictive Measures and Sanctions against Iran in Spain

Contenidos

  1. 1 Sitios online
    1. 1.1 Tesoro
    2. 1.2 Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
      1. 1.2.1 SEPBLANC - Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias 
    3. 1.3 AAEE y sanciones internacionales
    4. 1.4 AAEE y Desarme y No Proliferación
    5. 1.5 Comercio - Sanciones internacionales
    6. 1.6 Banco de España
  2. 2 Normas - Regulations
    1. 2.1 General
    2. 2.2 Autoridades Competentes - Competent Authorities
    3. 2.3 Procedimientos Sancionadores - Sanctions Procedures
      1. 2.3.1 General
      2. 2.3.2 Mercados Financieros - Financial Markets
      3. 2.3.3 Sanciones en Control de Cambios - Currency Exchange Sanctions Procedure
    4. 2.4 Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso - Trading of Defence-material and Dual-use items & technology
    5. 2.5 Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo - Laundering and Terrorism Financing
      1. 2.5.1 Ver arriba - see above: Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias - Money Laundering and Monetary Infranctions Commission
    6. 2.6 Movimiento de Capitales - Transacciones Económicos con el Exterior - Control de Cambios - Movement of Capital
      1. 2.6.1 Movimiento de Capitales - Transacciones Económicos con el Exterior - Movement of Capital and Foreign Economic Transactions
      2. 2.6.2 Delitos Monetarios & Control de Cambios - Monetary Crimes & Currency Exchange Control
    7. 2.7 Servicios de Pago - Payment Services
    8. 2.8 Tributos y Aduanas - Taxes & Customs
      1. 2.8.1 Sanciones en Aduanas - Customs Sanctions
    9. 2.9 Energía Nuclear - Nuclear Energy
    10. 2.10 Acuerdos bilaterales Irán-España - Iran-Spain bilateral agreements
      1. 2.10.1 Protección Recíproca de Inversiones Irán-España
      2. 2.10.2 Doble Imposición y Evasión Fiscal Irán-España
      3. 2.10.3 Transporte Aéreo Irán-España
      4. 2.10.4 Transporte por Carretera Irán-España
  3. 3 Algunos datos económicos básicos - Some Basic Economic Data
  4. 4 Otros - Various

Listado de subpáginas

Sitios online

Tesoro

Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

Comisión de Prevención del Blanqueo

SEPBLANC - Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias 

Tel. + 34 91-338.88.08 - Fax + 34 91-338.68.85  - C/ Alcalá 48 - 28014 Madrid

SEPBLAC- Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

AAEE y sanciones internacionales

Web del Ministerio de AAEE de España sobre sanciones internacionales

AAEE y Desarme y No Proliferación

Comercio - Sanciones internacionales

Banco de España

Normas - Regulations

General

En su Informe preceptivo al CS de NNUU con ocasión de la CS Res 1929, España, además de mencionar las EU Reg, señala como normas internas para implementar las sanciones:
Sus informes anteriores al CS:

Autoridades Competentes - Competent Authorities

Ojo: sus denominaciones y adscripción ministerial cambiarán cuando se acabe de desarrollar la estructura del nuevo gobierno 2012.
  • Para las solicitudes de importación y exportación de productos:
    • Ministerio de Industria Turismo y Comercio
    • Secretaría de Estado de Comercio Exterior
    • Dirección General de Comercio e Inversiones
      • Aunque no es competente para las sanciones, tiene interés la Jefatura de área de Oriente Medio adscrita a esta Dir.Gral.
    • Pº de la Castellana 160, 28046 Madrid 
    • Teléfono 902 446 006
    • dgcominver.sscc@comercio.mityc.es
  • Para solicitudes de exportación, importación y tránsito de armas y equipos militares, así como de bienes y tecnología de doble uso:
    • Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
    • Paseo de la Castellana, 162, 28046 Madrid
    • Secretaría de Estado de Comercio Exterior 
    • Subdirección General de Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso
    • Tfno.: 913492587 - Fax: 913492470
    • E-mail: sgdefensa.sscc@comercio.mityc.es
  • Para operaciones de inversión:
    • Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
    • Paseo de la Castellana, 162, 28046 Madrid
    • Secretaría de Estado de Comercio Exterior 
    • Subdirección General de Inversiones Exteriores
    • Tfno.: 913492449 - Fax: 913493134
    • E-mail: sgiex.sscc@comercio.mityc.es
  • Para congelación de fondos y recursos económicos:
    • Ministerio de Economía y Hacienda 
    • Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
    • Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales 
    • Paseo del Prado, 6, 28014 Madrid 
    • Tfno. 34 91 209 95 11 - Fax: 34 91 209 96 56
    • E-mail: secretariaicmc@tesoro.meh.es
  • Para autorizaciones y notificaciones de transferencias de fondos:
    • Ministerio de Economía y Hacienda
    • Dirección General del Tesoro y Política Financiera
    • https://www.tesoropublico.gob.es/carga_contenido.aspx?sec=114
      • Así, para la  la aplicación de los Capítulos IV y V del EU Reg 961/2010, sobre Medidas restrictivas frente a Irán, se dicta la Resolución de 1 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Economía, que designa  como autoridad competente en España, dentro de la  Dirección General del Tesoro y Política Financiera, a la:
        • Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales en relación con las solicitudes de autorización de liberación o puesta a disposición de fondos o recursos económicos bloqueados, congelados o inmovilizados, con inclusión de las correspondientes obligaciones de notificación e información, de conformidad con los artículos 17, 18 y 19 del UE Reg 961/2010
        • Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales en relación con las notificaciones y solicitudes de autorización de transferencias de fondos procedentes o destinadas a una persona, entidad u organismo iraní, con inclusión de las correspondientes obligaciones de notificación e información, de conformidad con el artículo 21 del UE Reg 961/2010
  • Para controles aduaneros:
    • Ministerio de Economía y Hacienda 
    • Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
    • Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
    • Avda. del LLano Castellano, 17, 28071 Madrid
    • Tfno: 34 91 728 98 54 - Fax: 34 91 358 53 85
    • E-mail: internacional.adu@aeat.es y gesadu@aeat.es
También interviene de manera que sus resoluciones son finales en vía administrativa y vinculantes en los asuntos de su competencia la JUNTA INTERMINISTERIAL REGULADORA DEL COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAL DE DEFENSA Y DE DOBLE USO prevista en los arts. 16 y ss del RD 2061/2008.

Procedimientos Sancionadores - Sanctions Procedures

General

Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (L 30/1992) - Potestad Sancionadora

Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (RD 1398/1993)

Mercados Financieros - Financial Markets

Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito

Sanciones en Control de Cambios - Currency Exchange Sanctions Procedure

Procedimiento sancionador de las Infracciones Administrativas en materia de Control de Cambios (RD 1392/1993)

Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso - Trading of Defence-material and Dual-use items & technology


Ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso (L 53/2007)

Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso (RD 2061/2008) (su análisis jurídico)




Más sobre los aspectos penales del CONTRABANDO

Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo - Laundering and Terrorism Financing

Sobre estos temas las 2 subdirecciones generales del Ministerio de Economía que llevan estos asuntos están en la planta 7ª de Castellana 162; el Registro de operaciones en la planta 11ª.

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo - Ver su art. 42.
FATF Recommendations on Money Laundering and Terrorism Financing - GAFI - LAS CUARENTA RECOMENDACIONES (20 de junio de 2003, con las modificaciones de 22 de octubre de 2004)


Ver arriba - see above: Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias - Money Laundering and Monetary Infranctions Commission

Movimiento de Capitales - Transacciones Económicos con el Exterior - Control de Cambios - Movement of Capital

Movimiento de Capitales - Transacciones Económicos con el Exterior - Movement of Capital and Foreign Economic Transactions

Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior
Más sobre Movimiento de Capitales y Transacciones Exteriores

Delitos Monetarios & Control de Cambios - Monetary Crimes & Currency Exchange Control

Régimen jurídico de Control de Cambios (L 40/1979, solo vigente su Cap II sobre Delitos monetarios)

Ver arriba - see above: Procedimiento para las Sanciones en Control de Cambios - Currency Exchange Sanction Procedure

Servicios de Pago - Payment Services

Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago
  • deroga la Ley 9/1999 sobre el régimen jurídico de las transferencias entre Estados miembros de la Unión Europea
  • RD 712/2010, de 28 de mayo, de régimen jurídico de los servicios de pago y de las entidades de pago
  • Orden de 16 de noviembre de 2000 de desarrollo de la Ley 9/1999, de 12 de abril, por la que se regula el régimen jurídico de las transferencias entre Estados miembros de la Unión Europea así como otras disposiciones en materia de gestión de transferencias en general

Tributos y Aduanas - Taxes & Customs

Más sobre Tributos

Sanciones en Aduanas - Customs Sanctions

Sanciones en el ámbito del Departamento de Tributos - Aduanas

Energía Nuclear - Nuclear Energy

Acuerdos bilaterales Irán-España - Iran-Spain bilateral agreements

Protección Recíproca de Inversiones Irán-España

ACUERDO para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República Islámica de Irán, hecho en Madrid el 29 de octubre de 2002

Doble Imposición y Evasión Fiscal Irán-España

INSTRUMENTO de ratificación del Acuerdo entre el Reino de España y la República Islámica del Irán para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Teherán el 19 de julio de 2003

Transporte Aéreo Irán-España

ACUERDO sobre transporte aéreo entre el Reino de España y la República Islámica del Irán, hecho en Teherán el 24 de junio de 1996

Transporte por Carretera Irán-España

ACUERDO entre el Reino de España y la República Islámica del Irán sobre transporte internacional por carretera, hecho en Teherán el 7 de febrero de 1999

Algunos datos económicos básicos - Some Basic Economic Data

El último informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) sobre España afirma que el suministro de crudo está bien diversificado, con contratos con 20 países. Rusia, con el 15%, es el principal socio, seguido de México (13%) e Irán, con el 12%. Inmediatamente detrás se sitúa Arabia Saudí, con el 11%. El petróleo representa el 47% del mix energético nacional. Para España, Irán es un mercado casi inhóspito. Las exportaciones se ciñen a material mecánico y manufacturas, con advertencias oficiales de un clima de negocios intervencionista. España es el vigésimo segundo socio comercial de Irán,cuyos principales proveedores son los Emiratos Árabes Unidos, Alemania, China y Suiza. Cesce mantiene la cobertura de seguros de crédito a la exportación cerrada a largo plazo y bajo consulta a corto plazo por el alto riesgo político, cuya situación cataloga de “inestable”, y la “desfavorable” coyuntura económica.


Irán suspende la venta de crudo a Francia y Reino Unido (20 Feb 2012)

Otros - Various


Inside Iran: War By Other Means (Jonathan Spyer, July 13, 2012)

Las técnicas de Irán contra el embargo comercial (17 Feb 2012) - Habla de la Naviera iraní IRISL

Margallo y Soria sondean en Argelia una alternativa al suministro de crudo iraní (15 Feb 2012)

  • “Estamos pendientes de una decisión final de Consejo de Estado” confirma a El Confidencial Digital un alto cargo del ministerio de Economía y Hacienda. La resolución del máximo órgano consultivo del Gobierno se traducirá en “un recorte sistemático en todas aquellas operaciones realizadas por entidades financieras y no financieras españolas a través de bancos iraníes” avanza. 
  • “Se está trabajando en un sistema que permita el sistema de desbloqueo de pagos” reconocen fuentes solventes del Banco de España. “Estamos supervisando con lupa cómo el dinero percibido por estas empresas no procede de bancos embargados” apuntan, en referencia a las principales entidades financieras iraníes, los bancos Melli y Sepah, bajo estrecha vigilancia por sospechas de colaboración en financiación de terrorismo y del programa de proliferación nucleariraní. 
  • Técnicos con acceso a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera del ministerio que dirige Elena Salgado recuerdan a ECD que “otros países hace tiempo que lo han hecho, por lo queEspaña aplicará con dos años de retraso las sanciones impuestas por Estados Unidos y Naciones Unidas al Ejecutivo iraní”.