Económico‎ > ‎

Movimiento de capitales y Transacciones exteriores

Listado de subpáginas

Movimientos de capitales y transacciones económicas con el exterior

Movimiento de Capitales - Transacciones Económicos con el Exterior - Movement of Capital and Foreign Economic Transactions

Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior

Delitos Monetarios & Control de Cambios - Monetary Crimes & Currency Exchange Control

Régimen jurídico de Control de Cambios (L 40/1979, solo vigente su Cap II sobre Delitos monetarios)

Ver - See: Procedimiento para las Sanciones en Control de Cambios - Currency Exchange Sanction Procedure

Servicios de Pago - Payment Services

Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago
  • deroga la Ley 9/1999 sobre el régimen jurídico de las transferencias entre Estados miembros de la Unión Europea
  • RD 712/2010, de 28 de mayo, de régimen jurídico de los servicios de pago y de las entidades de pago
  • Orden de 16 de noviembre de 2000 de desarrollo de la Ley 9/1999, de 12 de abril, por la que se regula el régimen jurídico de las transferencias entre Estados miembros de la Unión Europea así como otras disposiciones en materia de gestión de transferencias en general
Circular del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre normas para la comunicación de las transacciones económicas con el exterior (BE Cir 1/2012)


  • modifica Dir 7/1997, relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia, 
  • modifica Dir 65/2002, relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, 
  • modifica Dir 60/2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, 
  • modifica Dir 48/2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (refundición),
  • deroga Dir 5/1997, relativa a las transferencias transfronterizas)

Obligaciones de prevención del blanqueo de capitales

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Obligaciones de prevención del blanqueo de capitales de los sujetos obligados que realicen actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias con el exterior (O EHA/2619/2006)

Inversiones exteriores

Comercio Exterior