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Control de cambios

Listado de subpáginas

Contenidos

  1. 1 CONTROL DE CAMBIOS
    1. 1.1 Procedimiento sancionador
  2. 2 CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA
    1. 2.1 Obligaciones de prevención del blanqueo
    2. 2.2 En establecimientos abieros al público
      1. 2.2.1 Que no sean Entidades de Crédito

CONTROL DE CAMBIOS

Régimen jurídico de Control de Cambios (L 40/1979,solo vigente su Cap II sobre Delitos monetarios)

Procedimiento sancionador

Procedimiento sancionador de las Infracciones Administrativas en materia de Control de Cambios (RD 1392/1993)

CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA

Régimen jurídico de los establecimientos de cambio de moneda y sus agentes. (O 16 nov 2000)

Titulares de Establecimientos de Cambio Moneda (BE Cir 6/2001)

Obligaciones de prevención del blanqueo

Obligaciones de prevención del blanqueo de capitales de los sujetos obligados que realicen actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias con el exterior (O EHA/2619/2006)

En establecimientos abieros al público

Cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público (L 13/1996-art.178)

Que no sean Entidades de Crédito

Cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público distintos de las entidades de crédito (RD 2660/1998)