CONTROL DE CAMBIOSRégimen jurídico de Control de Cambios
(L 40/1979,solo vigente su Cap II sobre Delitos monetarios)Procedimiento sancionadorProcedimiento sancionador de las Infracciones Administrativas en materia de Control de Cambios (RD 1392/1993)CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERARégimen jurídico de los establecimientos de cambio de moneda y sus agentes. (O 16 nov 2000)Titulares de Establecimientos de Cambio Moneda (BE Cir 6/2001) Obligaciones de prevención del blanqueoObligaciones de prevención del blanqueo de capitales de los sujetos obligados que realicen actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias con el exterior (O EHA/2619/2006)En establecimientos abieros al públicoCambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público (L 13/1996-art.178)Que no sean Entidades de CréditoCambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público distintos de las entidades de crédito (RD 2660/1998) |
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